董事會
  • 董事簡歷
  • 董事會決議
  • 獨立董事選任資訊

職 稱

姓 名

主要經(學)歷

董事長

何宗原

淡江大學合作經濟系

董事

莊興

台灣大學EMBA碩士肄業
燦坤實業董事長

獨立董事

蕭敏志

東海大學會計學系
美亞鋼管廠股份有限公司總經理

獨立董事

劉瑞村

國立中興大學法律學系
五十五年全國高等考試司法官考試及格
法務部司法官訓練所司法官班第八期結業
台東、嘉義、板橋、台北地方法院、臺灣高等法院高雄分院院長
司法院司法人員研習所所長
公務員懲戒委員會委員

獨立董事

高義然

台北醫學大學醫學系 考試院醫師考試及格
台東基督教醫院副院長

 

本公司已依證券交易法第十四條之四規定,於公司章程中規定設置獨立董事,獨立董事名額至少三名;另本公司章程中亦訂定獨立董事選舉採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度。上述公司章程之修訂,業經本公司九十九年度股東常會決議通過。
本公司經九十九年十二月二十四日董事常會決議,設置審計委員會,由全體獨立董事組成,並於一○○年股東臨時會中增選三名獨立董事,並經全體出席董事同意通過提名林安宙女士、姚鷺女士及劉瑞村先生為獨立董事候選人。
本公司於九十九年十二月二十四日依公司法第一百九十二條之一之規定公告本公司受理獨立董事候選人提名之期間、獨立董事應選名額、受理處所及其他必要事項。持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出獨立候選人名單,股東提名人數不得超過獨立董事應選名額。凡欲提名獨立董事之股東,應於九十九年十二月二十五日起至一○○年一月三日止檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件,以掛號寄(送)達本公司(地址:台北市內湖區堤頂大道一段331號4樓)
本公司僅接獲董事會提名之獨立董事候選人,並無持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,以書面向本公司提出其它獨立候選人名單,經董事會審查,上述三位獨立董事候選人之學經歷、專業素養及獨立性情形均符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二、三、四條,及公司法第一九二條之一第四項之規定,故通過將林安宙女士、姚鷺女士及劉瑞村先生列入本公司一○○年度股東臨時會中獨立董事之候選人名單。
本公司民國一○○年度股東臨時會完成三名獨立董事之增選,當選之獨立董事為林安宙女士、姚鷺女士及劉瑞村先生。三位獨立董事之姓名及其學經歷如下:

姓名

主要學(經)歷

蕭敏志

東海大學會計學系
美亞鋼管廠股份有限公司總經理

劉瑞村

國立中興大學法律學系
五十五年全國高等考試司法官考試及格
法務部司法官訓練所司法官班第八期結業
台東、嘉義、板橋、台北地方法院、臺灣高等法院高雄分院院長
司法院司法人員研習所所長
公務員懲戒委員會委員

高義然

台北醫學大學醫學系考試院醫師考試及格
台東基督教醫院副院長

委員會
  • 審計委員會
  • 薪酬委員會

職 稱

姓 名

主要經(學)歷

獨立董事

蕭敏志

東海大學會計學系
美亞鋼管廠股份有限公司總經理

獨立董事

劉瑞村

國立中興大學法律學系
五十五年全國高等考試司法官考試及格
法務部司法官訓練所司法官班第八期結業
台東、嘉義、板橋、台北地方法院、臺灣高等法院高雄分院院長
司法院司法人員研習所所長
公務員懲戒委員會委員

獨立董事

高義然

台北醫學大學醫學系考試院醫師考試及格
台東基督教醫院副院長

職 稱

姓 名

主要經(學)歷

獨立董事

蕭敏志

東海大學會計學系
美亞鋼管廠股份有限公司總經理

獨立董事

劉瑞村

國立中興大學法律學系
五十五年全國高等考試司法官考試及格
法務部司法官訓練所司法官班第八期結業
台東、嘉義、板橋、台北地方法院、臺灣高等法院高雄分院院長
司法院司法人員研習所所長
公務員懲戒委員會委員

獨立董事

高義然

台北醫學大學醫學系考試院醫師考試及格
台東基督教醫院副院長